注册香港公司是否要做KYC尽职调查KYC尽职调查需要什么材料

目前香港注册公司的大陆客商越来越多，香港为了严厉管控进入资本的安全，也出台了许多办法，对进入的资本进行甄别。下面就为大家介绍，新注册香港公司是否要做KYC尽职调查？

　　一、香港 吸引境外资金投资香港的优惠条件

1、 为勉励香港中小企业，振兴香港经济发展，大幅减税；利得税实施两级制税率仅8.25%

2、借助一带一路推进香港经济，使香港成为连同大陆与世界的关键枢纽；

由此可见，香港 为了吸引境外投资，并且扶持新进入的创业企业，对这些公司给予了极为优厚的税收条件，并且充足施展自身的区位优点，使香港的经济位置提高进一步。

但为了防备非法资金的进入，特殊是贪污洗钱、恐惧主义筹资、毒品交易资金等全球共同打击的恶性罪恶，香港首先签订了CRS协定，与多国交换资产税务信息。其次推行SCR政策，对所管辖注册的公司管理人员进行信息收集，确保掌握关键控权人的材料。要求商务服务企业对所有客户进行KYC尽职调查，更全面的掌握香港公司各关键岗位的实际控制人信息。由此构建了全面的信息材料管理系统。

二、新注册香港公司是否要做KYC尽职调查

正是由于这些关键原因，无论是已经注册的香港公司，还是新注册的香港公司，都必定会被要求进行SCR和KYC尽职调查。而新注册香港公司的KYC尽职调查也非常全面。其中包含两种情形。

1、自然人控股成立的公司，需要登记进行KYC的自然人，包含：

1.占股比例≧10%的所有自然人；

2.所有董事，无论是否占股；

3.任何其他直接或间接对公司有控制权的自然人。

三、自然人KYC材料：

1.自然人身份证件清晰扫描件或者照片。身份证提供清晰正反面照片、护照提供照片页清晰扫描件或照片。

2.自然人手持证件半身照片。（照片规格要求：1、本人半身照，五官清晰可见，手持身份证/护照正反面（仅支撑证件原件）；2、图片横拍，脸部光线均匀无暗影，背景简单，头顶拍全；3、证件信息清晰可见）。

3.地址证明清晰扫描件（提供中国身份证的，无需提供地址证明；提供护照的，必需提供地址证明文件）。

四、实体/公司控股成立的公司，需要登记的公司为：

1.直接控股公司的营业执照/注册证书扫描件；（间接控股的非大众公司无需提供）

2.公司股权架构图，需要法人/董事签字；

3.追踪到间接持股比例≧10%以上的自然人股东或大众公司；并提供自然人的KYC材料和公司的KYC材料。

五、公司KYC材料：

1.公司的注册证书/营业执照扫描件；

2.如为上市公司的，提供证券交易所名称，及证券编号；

3.如为其他大众机构（提供统一信誉编码）。

由此可以看出，正由于KYC尽职调查关系重大，信息关键，您需要谨严选择秘书服务提供商，一家专业且有义务心的离岸公司秘书服务提供商能为您妥当保管相关材料，防止外泄.

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