2023深圳离岸投资备案(ODI备案)要求及过程详解

深圳境外投资备案（ODI备案）处置要求和过程详细说明:如果国内企业需要开辟海外业务，设立海外子公司，海外公司需要将资金转移到海外作为经营、开辟市场、投资项目等目标，需要在海外投资备案。主要目标是向商务部发改委申请合规合法化资金汇出。

一、海外投资备案基本要求

1、敏感行业不能投资。

敏感行业包含：（1）舞蹈装备的开发、生产和维护;（2）跨境水资源的开发利用;（3）新闻媒体;（4）需要限制企业海外投资的行业:1）房地产;2）酒店;3）工作室;4）娱乐业;5）体育俱乐部;6）在海外设立股权投资基金或投资平台，没有具体的工业项目。

2、敏感地域不能投资。

敏感 和地域包含:（1）与中国未建交的 和地域;（2）产生战斗、内乱的 和地域;（3）限制企业投资的 和地域;（4）其他敏感 和地域

3、投资超过3亿美元是有限的。中国投资是指货币、证券、实物、技术、知识产权、股权、债权等资产、股权以及通过其控制的境外企业提供融资和担保的总额。

4、国内主体需要满足，国内公司更好成立一年以上，审计报告需要满足要求。

二、海外投资备案一般过程

明确发起人-整理资料-商务部审批-发改委审批-资金汇出

三、备案境外投资所需资料

1、国内投资主体信息

2、近一年国内投资者（深圳公司）的财务报表

3、上一年度审计报告;

4、董事会/执行董事决定;

5、项目尽职调查报告（包含经济技术、法律、金融、社区、环境等）

6、前期工作落实情形说明

我国所有城市ODI可以办理海外投资备案。一线城市的办理周期基本在3-4个月左右，二三线城市的办理周期在2-3个月左右，深圳的境外投资备案办理时间可以缩短到一个月以内。

四、境外投资备案费用：

具体价钱依据境外投资的项目难度及对外投资金额能力明确在详细了解企业及个人真实情形和要求且与我司达成共鸣我司许诺ODI备案包过不过可全额退款。

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