随着境外上市的企业越来越多,ODI备案的关键性也日渐浮现出来。ODI备案作为企业境外投资或境外上市的合规门路之一,在申请备案的时候也是有诸多注意事项的。
第一点,ODI备案依据目前的监管要求来说,对于合伙企业形式的资金增进采用的严管的要求,恒通建议您应避免合作企业作为境外的直接投资的主体。
第二点,ODI备案在进行经信委及发改委的体系申报以及银行的外汇额度审批时,需要提交财务报告,提供审批。
第三点,对于境外投资备案的项目,建议采取备案执行实力及资产范围以及运营效益的实体作为境外的投资主体,避免母小子大。对于境外投资项目,如房地产。酒店、影城、旅游业、娱乐业、体育俱乐部等行业目前处于严控的状况,对此建议您谨严投资,并且注意投资行业的选择,以投资实业作为优先的选择,避免快进快出的情况。
第四点,ODI备案时选择自身开户办理资金出境的业务,与客户经理做好交流工作,尽量减少通过开户申请资金出境减下降时间成本。
第五点,ODI备案中在进行经信委、发改委体系申报的时候,详细的填写项目材料提供尽职调查材料,合理支配各项监管部门手续。自动约谈监管部门说明投资情形。
依据以往的经验,申请人通常需要满足以下条件(不同处所的要求会有所不同):
1、国内公司更好成立一年以上;
2、净资产回报率(回报率)高于5%,越高越好;
3、资产负债率更好低于70%,越低越好;
4、审计报告(净资产,净利润大于投资额);
5、国内主要产业不涉及敏感产业和 ;
6、股东背景,资金来自真实,合法。
恒通企业提供国内外公司注册、银行开户、年审报税、商标申请、税务计划、ODI境外投资备案等代理代办服务,如果您有这方面业务办理要求,欢迎随时咨询我司在线客服!
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