香港立会通过打击洗钱条例　2023年6月起虚拟资产服务供给商须持牌

香港立会通过打击洗钱条例

香港立法会于2022年12月7日通过《2022年打击洗钱及恐惧分子资金筹集（修订）条例草案》，要求由2023年6月1日起，从事经营虚拟资产交易所业务者，必需向证券及期货事务监察委员会申领牌照；由2023年4月1日起，在港从事交易金额达12万元以上的贵金属及宝石业务须向海关注册。

打击洗钱条例经修订后，从事经营虚拟资产交易所业务者，必需向 申领牌照，2023年6月1日起生效。相关人士须符适合当人选标准及遵照打击洗钱条例下规定，包含进行客户尽职审查和备存纪录等规定，以及其他保障投资者的规管要求，例如稳妥保管客户资产、财务稳健及避免利益冲突。此外，持牌虚拟资产交易所及其从属公司须定期向 呈交其经审计帐目及财务材料， 在有需要时亦有权进入其业务地方进行观察和调查。

此外，任何人如有意在香港从事贵金属及宝石业务并进行12万港元或以上现金或非现金交易，须向海关关长注册，2023年4月1日生效。非现金交易的交易商须注册为A类注册人，无须採取客户尽职审查及记录交易材料等办法；现金交易的交易商须注册为B类注册人，并须遵照打击洗钱及恐惧分子资金筹集方面的监管。

相关人士表现，修订条例有效打击洗钱及恐惧分子资金筹集规管制度，符合有关国际要求，并有助巩固香港的国际金融中心肠位；就虚拟资产交易所而言，整全而平衡的监管框架能保障投资者，并增进负义务及可连续的行业发展。