香港银行开户政策愈发收紧，恒通也总是与客户强调材料真实的关键性，但是仍有不少开户听信开户代理的“可帮做材料开户”的假话。这些不靠谱的代理中介还是不要信为妙。
不久前，香港廉政公署立案起诉：一名银行经理及两名中介公司人员。控诉他们涉嫌提供及收受贿款共逾10万元，以协助非本地客户在三间本地银行开立个人及公司账户，涉嫌在申请开户时应用虚伪文件和材料，并骗说开户人在香港。
案件涉嫌于2018年12月至2021年3月期间，涉案人士涉嫌就更少30个开户申请，提供及收受合共逾10万元贿款。
东亚银行要求公司账户申请人须亲身到分行开户，以符合尽职审查要求。涉案人士被指向东亚银行提交开户申请时，附上该等虚伪入境标签副本，骗称申请人于开户当日在香港。廉署调查发觉，有关申请人并没有于虚伪入境标签所标示的日期到访香港。
香港银行开户一般需要携带这几样资料：
1、公司 材料（如果有变革提供对应的变革文件）
2、身份证或护照、港澳通行证、过关小票
3、业务证明3-4份（与客户签署的出售，采购合同等贸易单据）如果有 贸易单据（合同，汇款水单，运输单，提单等）更好。
4、三个月以内的有效地址证明。
1、香港特殊行政区 调整了香港银行政策和原账户，发表了CRS体系管理，提高进一步了香港银行账户信息监控专业才能，香港特殊行政区 使用CRS体系管理，有效限制了一些使用外国破绽、避税企业和个人账户，进一步了透明的税收披露程度。
2、香港银行不仅要求中国香港企业客户尽可能提供公司证明文件，还要进一步更近的财务审计报告和财务报表作为辅助资料。如果不能立即提供此类资料，企业的基本家庭将被银行冻结或查封。
为了防止偷漏税，洗钱等违法行动产生，一般来说，银行会对账户开展尽职调查工作，尽职调查主要有两项工作：
1、了解账户持有人目前的经营状态，以及公司主要负责人的详细信息。
2、了解客户账户中资金交易的原因，以确认是否有洗钱嫌疑。
如果发觉账户被银行冻结了，别惊惶，先到银行了解了解具体情形，再依据银行的要求提供材料，填写表格后邮寄给银行，银行审核无误之后就将账户解冻。
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