美国MSB牌照是什么？那些人需要MSB牌照？

2018年3月，美国财政部和 曾明白强调，MSB是虚拟货币交易所及其管理者，在美国境内从事数字资产的相关业务，必需在FinCEN注册MSB牌照。

美国MSB牌照是什么？

美国MSB牌照是由Fincen（美国财政部下设机构金融犯法执法局）监管并颁发的一类金融牌照。MSB有责任监管其注册登记的会员企业与专业人士，并保障市场与投资者的切身利益。

那些人需要MSB牌照？

主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司，包含了数字货币、虚拟货币的交易，ICO发行，以及外汇兑换，国际汇款等等的业务。在美国从事上述相关的业务公司，必需申请MSB牌照，能力合法地运营。

无论您是思考开立投资帐户或产生其他生意合作，MSB查询均可为您提供已登记企业及专业人士的背景材料，这包含MSB登记企业的联系方法、经营历史、财务情形及豁免说明等。

MSB官方监管在美国或与美国产生货币服务业务的企业和专业人士，并长期致力于维护市场的稳固性和保护投资者的利益。当投资者的利益受到侵占可以向美国MSB官方揭发。

MSB监管条件

1.美国注册成立的公司。

2.美国合法地址。

3.美国境内的银行账户。

4.公司联系电话。

5.对合规专员或股东进行背景调查。

6.拥有恰当的业务架构，良好的内部监控体系，以及公司人员具备必定的数字货币发行行业的资质和经验。

7.财务状态及偿还才能良好。

8.更少任命两名负责人员，其中至少一名负责人员必需是公司董事，另外至少一名负责人作为合规专员。

MSB牌照所需提交的资料

1.美国公司基本材料料，包含公司税号。

2.美国公司股东、董事详细个人材料料（护照扫描件，个人电话，住址等，股东更好有美国SSN）

3.美国办公室地址

4.服务类型，参考MSB服务类型列表。

5.总交易金额：列出前12个月内每个单独月份，MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$100，000的列表。

6.提供银行行账户信息（开户行、账户号码、银行分行地址）

7.合规专员联系方法

8.分支机构（如果有运营网点）