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香港公司由浅入深知识系列信托或公司服务牌照篇

李小姐李小姐 2022年01月11日

香港公司的知识点充满着各种媒体,然而很多信息都过时了,有的信息显著有误,希望为大家更新与巩固香港公司的准确知识点。

香港公司由浅入深知识系列信托或公司服务牌照篇

定义

信托或公司服务提供者牌照TrustorCompanyServiceProviderLicense(TCSP)是在18年3月1日开端实施与发放的,其背景是依据《打击洗钱及恐惧分子资金筹集条例》(第615章)(下文简称打击洗钱条例)的反洗钱需要而实施的。

《打击洗钱条例》规定,任何人在没有牌照的情形下在香港经营信托或公司服务业务,即属犯法。一经定罪,可被处分款10万元及监禁6个月。

与一般客户的懂得不同,TCSP要点不是规管秘书公司或者个人的注册或者其他服务行动,要点是让秘书公司替香港 执行打击洗钱的行动。因此不要认为服务态度好,办理业务快,无需KYC等尽职审查与背景调查等的公司就是好的秘书公司,至少管理部门不是这样以为的。依据 的指引与法律规定,有完美的KYC流程以及反洗钱过程的秘书公司才是合规守法的秘书公司,能力为客户提供连续的公司服务。

也许大家经常听到洗钱,但对洗钱的概念实际是隐约的,这里就简单介绍一下。

依据《打击洗钱条例》的定义,洗钱(MoneyLaundering)界定为达至下述后果的意图的行动:

1.属干犯香港法律所订可公诉罪恶或作出假使在香港产生即属犯香港法律所订可公诉罪恶的作为而获取的收益的任何财产,看似并非该等收益;2.全体或部分、直接或间接代表该等收益的任何财产,看似不如此代表该等收益。

看完这个定义后是不是更加隐约,这个是正常的,除非您是律师或者对法律对比熟习的专业人士,否则对这种绕口的法律条文不懂得是正常的,笔者简单但不严谨地做一个比方就是操着卖白粉的心去卖白菜,而这个卖白菜的行动实际上并不是为了卖白菜,而是把灰色业务的钱转化为清洁的钱,当然现实洗钱的人会挑选数字货币、房产甚至娱乐制品等高价值相对容易流通交易的标的来到达其目标。

义务

TCSP持有人的反洗钱及恐惧分子集资方面的义务。

一般而言,TCSP持牌人必需:

1.采用所有合理办法以减低洗钱/恐惧分子资金筹集的风险;2.除其他事项外,确保《打击洗钱条例》下的反洗钱及恐惧分子集资规定获得服从。

为实行上述义务,TCSP持牌人必需评估其业务的洗钱/恐惧分子资金筹集风险,并就以下事项制订及实行政策、流程及管控办法:

1.风险评估;2.客户尽职审查;3.连续对客户进行监察;4.可以交易举报;5.备存记录;6员工培训。

这些规定无需翻译,都很浅易易懂,但也许会有人抬杠说那秘书公司采用了这些行动就必定能辨认出洗钱行动与犯法分子了吗。答案当然是不必定,但有很多时候我们看问题不能那么二元对峙,非黑即白,不能那么 化。难道不必定能完整杜绝反洗钱的行动就不值得去做,就不应当去做吗,依照这个逻辑就没有什么值得去做的了。

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