ODI投资备案申请过程

国家对海外资金流有严厉的控制，希望在海外投资的企业必需在政策的指点下合法有序地运作，并经过相应的流程能力进行海外投资，ODI备案是其中之一。最常见的方法。今天恒通顾问为大家讲授怎么申请ODI投资备案：

什么是“ODI备案”：

ODI是指海外直接投资，是指国内企业和组织经有关部门同意，通过设立，并购，参股等方法在海外的直接投资，其重要目标是控制海外企业的经营和管理。

依据有关规定，境内非国营企业进行境外直接投资或并购交易，需要获得商务部的境外投资行动同意，须经发改委同意或备案，境外投资项目也需要外汇登记。银行的三个重要环节。

如果国内投资者想在海外注册公司并直接在海外进行投资，那么他要做的第一件事就是向海外提交ODI申请，否则，他将无法在国外开展任何投资项目活动。

什么情形需要ODI备案：

1.设立海外子公司进行业务和注资

2.海外上市（红筹/VIE架构建设）

3.个人/企业税收调和

4.跨境电商业务发展

5.离岸投资等

ODI申请对国内企业有什么优势：

1.作为国家发行的企业投资通行证，受到国家/国际法律的保护。

2.到达本国资金以合法方法出境的目标，或者到达不出国就获得外汇的目标。

3.以合规的方法发展海外市场，获得处所政策或税收优惠，加快资本积聚。

4.增进与海外业务的资金转移，下降转移流程的成本。

5.进步国内企业形象，增长企业增长值。

6.充足接收国外先进技巧和管理经验，及时控制外部信息。

7.有效应用国内外资源市场的整合，避免对外贸易壁垒。

8.调和国内外企业发展，优化资源配置。

9.随后的海外资本收益投资可享受省，市各级财政部门给予的相应财政补助。

投资（ODI）申报过程和要求：

发改委项目-向发改部门和发改委部门申请该项目，提交项目信息，境内投资者签订一切必要的法律文件，待发改部门同意或备案，出具同意文件或备案通知。

商务部的同意和签发-商务部的同意或备案，签发《企业境外投资证书》，企业应在2年内收到证书，方可进行境外投资。

外汇管理备案-银行将放出外汇，并由外汇管理进行监视。投资额在500万美元以上的，必需向外国行政管理部门报告。经审查，外国管理部门将向境内企业签发《对外直接投资外汇登记证》。

ODI投资备案申请的要求：

1.国内公司的成立时间更好为一年以上（成立时间不满一年且无法提供完全的已审计财务报表的企业通常不能通过同意部门的同意或备案）。

2.独立第三方会计师事务所最近一年发表的审计报告不能显示亏损。

3.净资产收益率（收入）=净利润/所有者权益，更好高于5％，越高越好。

4.资产负债率=总负债/总资产，更好低于78％，越低越好。

境外投资证书有效期为两年，两年内如果没有其他适合的项目，该证书将失效，如果有新项目，企业需要重新申请ODI投资备案。

ODI申请条件：

1.符合“离岸投资”的定义：

对外投资是指在中华人民共和国境内依法设立的企业，通过新的，并购等方法在境外拥有非金融企业，或者在非金融企业中取得所有权，控制，管理等权益。

2.主体及设立时间要求：

在中华人民共和国，合法成立的企业可以宣布海外投资。但成立不到一年，企业无法提供完全的经审计的财务报表，一般无法通过审批部门的备案或备案。

3.股东背景，资金来自和投资真实性要求：

无法明确国内股东或合作伙伴的背景，资金来自（例如，自有资金，银行贷款，以合规方法（例如通过募集资金）获得的资金）以及海外投资项目标真实性的人通过测验。

4.最近受到审查的六种海外投资：

大型的非重要企业投资，通过合伙企业进行的对外投资，在海外上市的中国企业除名以及房地产，娱乐业，体育俱乐部等的投资，均应由主管部门严厉审查。

ODI备案所需的资料：

1.发改委备案要求文件。

2.境外投资备案表。

3.营业执照副本。

4.对外投资真实性许诺书。

5.《企业在国外设立独资子公司》的决定。

6.项目背景说明。

7.投资主体的股权构造可以追溯到最终的实际控制人。

8.资金证明（原始存款证明）。

9.审核报告。

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