离岸投资备案需要那些申请材料ODI备案那些部门监管

企业境外投资多是要办理境外投资备案的，像是注册海外的公司运营需要资金，或者海外公司赚钱了，想把钱转到国内，都是需要境外投资备案证书的。

办理境外投资备案需要什么材料呢?这是大多数企业对比关怀的问题，只有预备齐全相关材料，能力进一步整体的办理效力。

在办理ODI境外投资备案的时候，需要预备的材料还是对比多的，可以将所需材料分为三个部分，差异为境内公司相关材料、境外公司所需材料、投资相关文件。

境外投资备案材料

1、境内部分文件预备包含：

主申请公司的营业执照，章程等注册文件；

主申请公司股东层面的营业执照，章程/合伙协定等相关资料 ；

审计报告，财报；

境外投资真实性许诺书；

资金到位证明；

个人完税凭证（若需要）；

其他（不同部门审批要求）。

2、境外部分文件预备：

对外投资交易构造图；

境外公司注册文件，股东注册证书， M&；A 等；

项目公司介绍 （产业，经营规模，客户群，所持技术等等）；

其他投资人情形（若需要）；

签订的协定 （若需要）。

3、投资相关文件：

境外投资备案申请表；

项目可行性报告；

项目DD报告；

收购项目情形介绍书。

ODI备案由那些部门审核监管

ODI备案的监管审核部门有三个，差异是商务部、发改委、外管局。

1、商务部：颁发《企业境外投资证书》，整体审批企业境外投资事项。

2、发改委：颁发《境外投资项目备案通知书》，监管企业境外投资行业流向。

3、外管局：监管外汇登记和资金出境的相关手续。

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