2023办理离岸投资备案要求和过程说明

国内公司办理发改部、商务部、外管部备案→获取对外投资许可与发改委批文→设立海外公司→开设公司银行账户→国内投资款合规汇出;

境外投资备案，是企业对境外进行投资‌‌汇款时需要在相关部门办理的备案审批，境外投资备案分为两个部分，首先经过商委部门审批签企业境外投资书，再经过发改委审批签发项目备案通知书，拿到这两个书之后即可向银行申请向境外汇款了，过程时间大概在两个月左右，快一个月。

企业可能需要办理境外投资备案的情形:一种是国外子公司银行开户时，银行会要求国内母公司打一笔款进来做激活账户，这个是需要做境外投资备案的;第二种是同海外公司合作时必需有这个书才会跟你合作;第三种就是某些招投标时候，只为了一个书不为了汇款。

一般我们说的境外投资都是指的是公司行动的境外投资，比如一个中国公司在香港或者美国成立一家公司，往那边投钱，打投资款，这是我们说的一般的境外投资。

《企业境外投资管理方法》规定了境外投资可能需要依照要求申请核准、备案、告诉等几种情况。

核准:投资涉及敏感行业和/或敏感 和地域的，不管直接还是间接投资，不分投资金额大小，均需要向有关部门申请核准。

备案:境外投资备案，针对的是非敏感行业且非敏感 和地域的直接投资项目。

告诉:投资涉及非敏感行业且非敏感 和地域的，如果是间接非大额投资，无需核预备案或告诉，如果是间接大额投资，需要告诉主管部门。

办理地点:根据2017年公布的《企业境外投资管理方法》，备案/核准机关包含商务部门、发改委以及外会管理部门。根据投资金额和投资主体注册城市的不同，具体可能会涉及省-市-区不同级别。

境外投资备案办理

境外投资备案需要提交的资料:

1.境外投资备案申请表;

2.投资主体身份文件，如营业执照等;

3.公司董事会决定或相关的出自决定;

4.明投资护体及合作外方资产、经营和资信情形的文件（如经审计的财务报表等）;

5.投标、购并或合资合作项目，中外方签订的意向书或构架协定等文件;

6.依据有关规定应该提交的其他资料。

以上资料均为复印件，需加盖申请企业公章。

在材料齐全的情形下，一般40个工作日可完成备案申请。

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