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防火防盗设立离岸信托,离岸信托如何防备击穿风险

恒通国际恒通国际 2022年08月03日 浏览

离岸信托潜在的风险

全球资产配置的要求日益扩展,离岸信托的优点也愈发突出,全球大部分富豪都通过信托来配置传承资产。离岸信托多数设立在管制宽松,法制健全,税收优胜的一些离岸群岛中心。

防火防盗设立离岸信托,离岸信托如何防备击穿风险

可是离岸信托不是万能的,如果没有设计、运用得当也会见临被击穿的危险。

离岸信托有其实用的边界,并不是“包治百病”的万能神器,尤其是潜在风险方面,必需高度看重。否则,不仅不能施展离岸信托的真正价值,反倒会让家族财富置于危险之中,甚至遭受倾覆危害。

离岸信托潜在的风险

1、不熟习域外法律引发的违法风险

离岸地由于历史原因,其法律制度与英国普通法制度非常相近,其信托法律中关于信托设立、信托形式、信托关系人的权力责任方面均与内地法系的信托法有较大分别,不仅如此,即便是同属英美法系的离岸地,不同离岸地之间的法律法规也存在显著的国情分别。

如果没有做好计划,贸然在域外设立离岸信托,无异于让自己裸露在违法的风险之中。

2、不同地区之间法律可能冲突,引发不明确性风险

在离岸信托中,信托当事人(委托人、受托人和受益人)、信托财产所在地、信托管理地等各项因素,可能指向的司法辖区截然不同,因此,对比容易涌现法律冲突的问题。

3、全球税务透明化下的税务风险

近年来,全球税务透明化成为一种趋势,开曼群岛、英属维尔京群岛等面临日益严厉的税收审查与离岸信托信息透明审查。尤其是美国的FATCA和世界经济合作与发展组织(OECD)推行的《统一报告准则》(CommonReportingStandard,简称CRS),对利用离岸信托避税发生了重大冲击。

离岸信托的作用

1、离岸信托可以有效加强财富传承的保密性。

众多国内高净值客人选择离岸信托的一大原因就是,相比在岸信托,离岸信托的的保密性非常高。这个保密性体现在两方面,首先是对外保密性对比强,众多离岸信托文件中,甚至委托人的名字都不会涌现。其次是对内保密性对比强,传统信托要求受益人有知情权,也就是说受托人有责任至少通知一部分受益人他们的受益人身份,因为如果受益人都不知道自己的身份,也就不知道自己作为受益人所有享有的权力,更无法监视受托人,信托机制就无法运作。

2、资产保护信托。

资产保护信托是离岸信托中更关键的使用之一,众多客户以资产保护为目标在离岸信托地设立了信托。

3、离岸信托也是税务计划的关键工具,客户可以通过设立离岸信托减轻税务累赘,到达包含避免双重征税等等的目标。

4、实现资产配置的全球化,避免征收及 因素带来的风险也是离岸信托的关键功能。

离岸信托的弊端

首先,对于境内资产就很难通过离岸信托进行设计,往往境内的事还得境内信托来解决;

另外,离岸信托设立地往往离高净值人士太远、信托文件语言和实用法律也对于国内的高净值人士而言太过生疏,因此是否可以通过考验更终实现其功能,或者是否会被跨国击穿,也视乎设立流程的严谨性和受托人的勤恳尽职与专业水平。

如果想借助离岸信托顺利达成自己的目的,务必看重上述风险,精心计划,提前聘任专业并值得信赖的服务机构,做好顶层计划的前瞻设计。

需要注意的是,私益目标信托在离岸信托地被普遍应用,除了财富传承外,离岸信托还承担着商业功能。比如离岸信托是国际投资、企业控股的关键工具。

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留言评论 (4)

    黄先生
  • 黄先生

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    张先生
  • 张先生

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