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香港信托,香港信托牌照办理需要什么条件

李小姐李小姐 2022年07月12日 香港信托

香港信托牌照办理需要什么条件

香港信托,香港信托牌照办理需要什么条件

香港TCSP牌照是TrustorCompanyServiceProviders的缩写,意为信托或公司服务提供者。

办理TCSP牌照能够156在香港经营信托或公司服务业务6991。为保障香港的金融系统3780及维护香港作为国际金融中心的荣誉,香港施行了打击洗钱及恐惧分子资金筹集活动的国际准则,以阻拦和侦察不法资金的进出。香港积极参与打击该等活动的国际组织,包含自1991年起成为财务行为特殊组织的成员,以及自1997年起成为亚洲太平洋反清洗黑钱组织的开创成员。

香港设立了一个高层次的「打击清洗黑钱及反恐融资中央兼顾委员会」,负责督导打击洗钱及恐惧分子资金筹集活动的政策制定工作和相关制度的实行情形。中央兼顾委员会的由财政司司长担负,成员包含相关决策局和部门、金融监管机构及执法机构的代表,共同合作推行打击洗钱及恐惧分子资金筹集活动的各项工作。

TCSP公司注册处负责的工作包含注册成立公司及登记公司交付的法定报表、执行《公司条例》(第622章)的规定、执行信托或公司服务提供者发牌制度并监视及确保信托或公司服务持牌人服从《打击洗钱及恐惧分子资金筹集条例》(第615章)所载的客户尽职审查及备存纪录规定。

信托牌照申请条件如下:

一、恰当人选:

申请人(或其任何合伙人/董事/更终拥有人)在申请时需递交TCSP牌照申请表+恰当人选陈说表+有效商业登记证明等文件,供注册处断定是否服从《打击洗钱条例》以及所载于申请表中的规定,来评定申请人是否属于恰当人选。

二、豁免人选:

以下人选无需进入是否属恰当人选的评定过程,直接递交有关申请表+证明文件即可:

·

·认可机构(依据《银行业条例》所界定的机构)

·持牌法团(前提是该业务从属于该法团的主要业务)

·会计专业人士(依据《专业会计师条例》注册的会计师/执业会计师)

·法律专业人士(依据《法律执业者条例》所界定的律师)

三、注意事项:

牌照有效期为3年,载有持牌人的姓名,名称及营业地址。持牌人需在以下转变产生之日起1个月内向处长申报转变:

四、停业要求:

持牌人必需在停业日期前填写表格,将停业意向及停业日期知会处长;任何持牌人无合理辩护而拒不上报的,即属犯法。一经定罪,可被处分款港币50,000元。

五、连续义务:

持牌人须配合公司注册处,许可执法人员进行观察,以明确持牌人是否已服从《打击洗钱条例》的规定。观察包含查阅和复制或复印任何关于该持牌人所经营的业务或所进行的任何交易的纪录或文件,以及就该等纪录或文件作出查询。持牌人如未能让执法人员取览该等纪录或文件、答复任何关于该等纪录或文件的问题或交出该等纪录或文件,即属犯法,可被处分款及监禁。何谓【经营信托或公司服务业务】?

1、成立法团或其他法人;

2、担负或支配另一人担负法团的董事或秘书;合夥的合夥人;或就其他法人而言,一个相相似的地位或职位;

3、为法团、合夥或任何其他法人或法律支配,提供注册办事处、营业地址、通信或行政地址;

4、担负或支配另一人担负明示信托或相相似法律支配的受托人;或某人的代名股东,但如该人为法团并且其证券是在认可证券市场上市者,则不包含该人。

信托牌照的功能是什么?

香港的法律系统一直采取了普通法概念,以全球信托从业人员和信托机构所广泛服从的普通法信托概念为基本,香港信托业逐步成形,为企业、充裕人士及其家族、普通投资者和慈善机构提品和解决计划。

随着信托业务的逐步发展,香港信托行业以本土信托案件判例为基本,效仿英国信托法律系统,树立了较为完美的信托法律系统,其中《受托人条例》和《司法受托人规则》是香港信托业务的基本规范,《香港证券受托人条例》、《信托基金管理规则》、《信托承认条例》、《娱乐慈善信托》等是各项具体信托业务规则的具体规范。

香港信托业务笼罩面很广,服务形式和内容多样化,信托业务服务种类包含财富传承咨询、传承计划定制、退休金服务、信托资产管理、证券投资基金等零售产品和现代繁琐的信托架构等。除涉及大众利益的信托业务需事前取得业务资质外,香港的信托业务没有明白的准入门槛。

作为香港信托牌照及科技服务提供商,旗下拥有厚实境外信托公司搭配信托牌照的名贵资源,可打包配套销售。截至目前,持有超过70家境外注册信托公司。可迅速落地对应牌照,现成的信托公司和牌照直接转让,1个月内即可完成。除此之外,自主研发的全球唯一的数字化信托SaaS体系,依托信托法律关系和全资产管理两个核心维度打造全新商业形态。

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