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香港银行账户被银行冻结的解决方法

2019-06-03 恒通国际 已有人看过
对于香港账户被冻结的问题很多人就不大了解究竟是怎么一回事,其实香港账户被冻结的主要原因是香港的尽职调查,这个尽职调查主要是为了规避风险而进行的一个项目。那么尽职调查主要进行的就是两项工作:
香港银行账户被银行冻结的解决方法
(1)弄清楚账户持有人目前的经营状况,公司主要负责人的详细资料 (2)了解客户账户里资金往来的原因,以便确认是否存在洗钱嫌疑。 解冻方式:需要按照发送的表格(如果没有收到需要打电话去索取),如实填写相关内容,填好后将表格邮寄给,会进行账户解冻。 香港开户为什么会被冻结? 1、香港对香港开户政策以及原有账户做了调整,于今年推出了一套CRS体系,这就进一步加大了对香港账户的信息监控能力,香港利用这套CRS体系,有效的约束了某些利用境外漏洞,进行税务规划的企业和个人账户,从而提高了税务的透明程度。 2、香港已对香港用户发出通知,要求必须提供公司证明文件之外,还需要提高近期的审计报告和财务报表作为辅助材料,如果不能及时提供这些所需材料,该企业的基本户将会被冻结或者查封。 香港账户应该如何避免被查封和冻结使用: 1、香港公司要及时完善财务报表和审计报告,之前一直做零报税的企业要注意将其补上,避免被香港税务局抽查到而冻结账户资产。 2、如果公司还未开基本账户,小编建议企业做不活跃报告,要做到降低被查封的风险就是保证有正常的做账年审。 本次香港推出的CRS体系,覆盖面积非常广,所以目前香港公司开基本账户的成功概率也低了很多,那么,有香港基本户的企业需要保护好手上现有的账户,对于有正常申报税务的企业和个体并没造成多余的影响。
香港银行账户被银行冻结的解决方法
账户被注销的主要原因 1. 长期不用账户 2. 被怀疑洗黑钱 如何维护账户 1、敏感的钱不要收 2、公司贸易尽量采取公对公,最好使用一部分L/C以确认您的贸易身份; 3、不要大额资金整存,整取;保持帐户有一定的存款,不能欠费; 4、经常运作,超过3个月不活动的账户将会有被关闭风险; 5、请确保预留给的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效,如果收到的调查表格,比如合规调查表格,及时提供以及回复,配合所有的相关调查,以免因此未得到任何回复而造成账户被关闭的风险; 6、如有实际收入,建议实际核数出具审计报告,避免抽查到,无法提供,账户被冻结,影响使用。 以上就是关于恒通小编给各位介绍的关于香港账户被冻结的相关问题内容,有任何不懂均可留言询问小编哦,想了解更多行内知识就点击关注小编~

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