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多家香港公司因未做重要控制人登记册SCR遭巨额罚款!

2020-08-27 恒通国际 已有人看过
近年来,香港公司注册处的官方网站不断发布信息,很多香港公司因未能按要求做重要控制人登记册SCR而被注册处起诉,每家公司被罚款1.2万至2万元。
多家香港公司因未做重要控制人登记册SCR遭巨额罚款!
从注册处官网的通报详情中可以看出,这些违规的香港公司不仅未备存SCR,有些公司还涉及未悬挂水牌,未备存董事登记册等多种违规情节,严重触犯了《香港公司条例》,因此受到了香港注册处的严重处罚,最高判处了80000元的巨额罚款。
多家香港公司因未做重要控制人登记册SCR遭巨额罚款!
从注册处官方网站的公告详情可见,这些非法香港公司不但没有备存SCR,更有一些公司涉及各种违规行为,例如没有挂水牌和没有备存董事注册纪录册,严重违反《香港公司条例》。因此,受到香港注册处的严厉惩罚,最高罚款为8万元。

香港公司为什么要做SCR?

为了打击清洗黑钱及恐怖分子集资活动,香港最近修订了《打击清洗黑钱及恐怖分子集资活动规例》及《公司条例》,这两项规例有两大影响。首先,新的法律要求公司保留重要控制人登记册Significant Controllers Register简称SCR,根据规定,这些信息只能向法律授权的个人公开,而不能向公众公开。
注册过香港公司的客户发现,之前收到需要提交公司备存重要控制人登记册(SCR)通知。事实上,不单止现有香港公司的客户,新注册香港公司的客户也需要提供有关资料。具体来说,证监会要求所有在香港设立的公司注册重要控制人。必须编制登记内容,并保存登记地址或香港指定地址,以便执法人员随时查阅。
不按要求处理这些事情的人将被追究刑事责任,有关公司及每名负责人可各处港币2.5元,如情况适用,每天可被罚款港币700元。内容必须真实,提供虚假信息者也是犯罪。一经定罪,他们可被罚款10万至30万港元,并被监禁6个月至2年。

SCR要求如此严格,那么SCR需要做什么?

事实上,只有两点:香港公司控制人(包括董事和股东)的个人资料,以及资料的储存地址。
1.SCR建立,填写表格;
2.备存地址,担任法定委托人;
3.公司注册时的董事/股东证件扫描件以及股份比例;
4.如果公司的股东是大陆公司或者海外公司,就提供公司营业执照;
5.如果公司有做变更的,备案信息以新的董事股东名册为主。

香港公司SCR备案注意事项

1.所有已存在的香港公司,都需要做SCR备案。
2.新注册的香港公司必须都要做SCR备案。
3.香港公司的注册/年审/转股等业务,都需要提供相关人士的身份证复印件。

哪些执法人员可查阅重要控制人登记册?

1.公司注册处
2.香港海关
3.香港金融管理局
4.香港警务处
5.入境事务处
6.税务局
7.保险业监管局
8.廉政公署
9.证券及期货事务监察委员会
最后,在寻找注册机构时,我们不能掉以轻心。应该寻找一个有执照的秘书机构,按照法律和法规运作,不应该因为它的廉价和方便而忽视它。同时,注册香港公司必须做好SCR、会计审计等相关合规工作。否则,在查处时,不仅会影响企业的发展,还会作为企业负责人受到罚款、监禁等严厉处罚。

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