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为什么要设立离岸基金?阿联酋和开曼的离岸基金有什么优势?

时间:2020-09-22 作者:恒通国际 浏览:
离岸基金,又称离岸证券投资基金,是指一个国家的证券基金组织在其他国家发行证券基金份额,并将募集的资金投资于本国或第三国证券市场的证券投资基金。
离岸基金的主要功能是规避国内单一市场的风险,帮助客户配置全球资产。如果投资者想将部分资产转移到国外,离岸基金将是一个合适的金融工具,因为轻率地将资金汇往国外可能会造成意想不到的后遗症。在很多国家,税率很高(40-50%很常见)。一旦资金进入外资银行,以后做任何事情都要涉及纳税。所以最好先把资金放在离岸基金,这样可以方便投资者在全球范围内配置资金,达到最好的避税效果。
了解了什么是离岸基金,离岸基金的功能之后,你就可以明白为什么要设立离岸基金了。关于离岸基金的更多知识,下面简单介绍一下阿联酋离岸基金和开曼离岸基金的特点和优势。
为什么要设立离岸基金?阿联酋和开曼的离岸基金有什么优势?

阿联酋离岸基金的优势

阿联酋的离岸基金是法定财产所有权转移(货币、股份、赠与、土地或抵押物)的结构,本质上是混合的,包含公司(法人)和信托的重要特征。
阿联酋的离岸RAKICC CC基金是一个独立的法人实体,像信托、公司一样运作,没有股东,法人资格与其发起人分离。基金通过董事会管理资产,实现目标,发起人可以是个人,也可以是公司。
因此,该基金特别被用作资产管理、税务规划和房地产规划的工具,与离岸信托有许多相似之处和优势。
1.隐私
2.不承认外国对该基金及其创始人的任何判断
3.阿联酋法院不承认外国法律授予的与死者财产相关的继承权
4.避免遗产规划的强制传承
5.减少个人净资产,最大限度降低损害风险(赔偿)
6.取消与财产转移相关的税务
7.通过自己以外的“人”获取资产
8.积累投资组合收入(年金、利息、版税、股息和回报)
9.它在所有普通法和大陆法域都得到承认
10.遗产税计划
11.表决权与经济利益分离
12.员工购股权计划
13.养老基金
14.财富保护
阿拉伯联合酋长国的阿拉伯投资者理事会信托基金的一个重要特点是,创始人可以自称为受益人,以便在不拥有资产的情况下从基金资产中受益

阿联酋离岸基金适合谁

1.我想将资产与自己隔离开来,以保护资产
2.希望匿名持有公司
3.我希望以免税的方式将财富转移给继承人
4.我希望根据我的意愿将资产转移给我的继承人
5.我希望整合全球所有资产的所有权
6.想保持自己的财富,防止不确定性

开曼群岛离岸基金的优势

了解了阿联酋离岸基金的优势之后,我们再来看看开曼离岸基金的优势。
1.税务中性
税务中性并不意味着如果整个交易结构位于开曼,就不会产生税务。意味着开曼不会对这个企业或基金征收25%左右的企业所得税。但当基金运行一段时间后,比如给中国投资者分红,中国税务局还是会对投资征收一定的税。
2.有一个适用于成熟投资者的监管机制
开曼位于加勒比海,属于英国,因此其基本法律理念和原则遵循普通法制度。另外,开曼有近百年的悠久历史,司法判例和案例非常丰富。
3.建立速度快
对于基金经理来说,把握好投资时机非常重要。在开曼,从公司成立到基金注册,只需要5-7周就可以完成流程。
4.没有外汇管制限制
与中国非常严格的外汇管制不同,开曼没有外汇限制。美元、英镑、人民币、日元等各种货币可以在开曼自由兑换交易,不受限制。
5.符合国际标准
总的来说,开曼群岛是一个得到高度认可的地区。开曼群岛货币管理局“CIMA”的有关规定适用于国际证券监督管理委员会组织“国际证监会组织”、“巴塞尔公约”和“巴塞尔公约”、国际保险监管人协会“IAIS”和经济合作与发展组织(经合组织)的原则。
开曼与美国、英国、中国和日本等33个国家签署了税务信息交换协议。关于近期CRS信息交流热点问题,开曼群岛已于2017年加入CRS,预计近几年将逐步实施和推广部分实施细则。
离岸开曼基金的类型
1.免除监管
与其他类型的基金相比,这些基金的成本更低,因为它们不需要向开曼财政局申请特别注册或许可证,也不需要申请年检或缴纳年费。
豁免监管基金不是开曼财政局统计基金类型的分类之一,但在开曼基金法中有明确规定,我们称之为“豁免基金”。这里的豁免意味着这些资金不受开曼货币管理局的特别监督。
根据《开曼基金法》,这些基金必须满足的条件包括:
(1)投资者不超过15人,在绝对多数的情况下,可以聘任或者解聘共同基金的经理(普通合伙人、董事或者受托人),基金不是母基金;
(2)虽然该基金并非在开曼群岛设立,但它通过在开曼群岛持有相关执照的个人向公众募集资金,这些基金的权益在公报公布的证券交易所(包括无交易所的直接交易)或经金融管理局批准的其他海外基金上公开交易。
2.注册类别
这种类型是资金类型,材料简单,要求不高。
根据《开曼基金法》,这些基金必须满足的条件包括:
(1)潜在投资者可购买的股权总额不低于8万开曼元(或等值外币);
(2)基金权益在公报公布的证券交易所公开交易(包括无交易所直接交易)
3.牌照类别
这种类型属于最严格的监管类型。在实践中,一般由不需要开曼本地中介提供服务的大型机构应用。
根据《开曼群岛基金法》,所有不符合注册或管理类别的基金都需要获得共同基金许可证,并在开曼群岛注册办事处。如果基金是信托形式,由具有相关资质的信托公司作为受托人。
4.行政管理
要成为这种类型的基金,除了填写申请表、支付申请费和提交招股说明书之外,还需要签署关于主要办公地点的确认函。
根据《开曼基金法》,这些基金必须满足的条件包括:
(1)投资者15人以上;
(2)持牌基金管理人提供其在开曼群岛的主要办事处(即以基金管理人的主要办事处作为基金的主要办事处)。
5.母公司基金
母公司基金在2012年才被《开曼基金法》允许,但其数量飙升。据开曼财政局统计,随着母公司基金数量的增加,其他基金类型的数量也相应减少,其中注册基金下降最为明显。
虽然在费用类别上,母公司基金与其他类型基金相同,即包括初始申请费、年度申请费和年费,但母公司基金支付的年费低于其他类型基金。
根据《开曼基金法》,母公司基金是指公司、合伙企业或单位信托:
(1)在开曼成立或注册;
(2)向至少一个投资者发行权益;
(3)为联系基金的整体投资策略进行对外投资或交易;
(4)至少有一只关联基金直接或间接投资于该基金;
(5)不是信托法、保险法等其他开曼相关法律调整的标的。

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