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香港公司为何需要填写KYC客户尽职调查表

02-27 14:46 Narrative 已有人看过
首先我们先了解一下KYC是什么意思,KYC(即know-your-customer)尽职调查,是2018年7月底香港注册处,对香港持牌秘书代理注册的香港公司要求的最新管理条例。可将之看做该年3月推出的SCR(Significant Controllers Register)备存重要控制人登记册重要规定,之后续要求,他们都是CRS的一部分。
 
香港针对香港公司KYC尽职调查针对的是每一位香港公司董事和股东的背景信息,并实时更新香港公司董事股东变更信息,以便香港公司注册处对每一家香港公司均有所把握。
 
这项政策要求所有秘书公司都需要保存代为注册的香港公司资料,以便香港公司注册处进行查阅。同时,对于新注册的香港公司,在注册时就需要提交KYC表格,而对于已经注册成立的香港公司,则需收集并统计相关资料。

香港公司为何需要填写KYC客户尽职调查表
 

KYC审核所需资料及具体内容

这部分需要客户完成部分:
1. 客户身份证明文件
要求:手持身份证拍摄,面部和身份证信息清晰可见,可在证件下搭配纸张,上书“仅供办理KYC尽职调查”。
 
2. 客户住址证明文件
例如:有地址的信用卡对账单,官方发出的水电费用单据,租赁合同或房产证等。
 
3. 客户尽职调查表(KYC)
要求:该表格由秘书公司根据客户信息填制并发送客户,您只需要签名盖章回传扫描件给我们即可。
 
4. 客户的委托协议书
要求:公司服务协议+费用到账记录+费用收据。
 
5. 业务证明文件
例如:购销合同、提单、运输单据、产品报价、代理合同、商业计划书等,若是新公司注册还没有合同,可提供商业计划书或者资质证明文件。
 
随着CRS的实施,香港注册处对注册成立香港公司的要求越来越规范严格。当前,不仅香港需要企业提供尽职调查文件,境内外各个金融机构都开始严格要求企业提供更多的文件,以证明其在经营合法业务。CRS的目的毕竟是反恐怖、反洗钱、反逃税,打击的是恶意偷税、非正规报税或非法转移资产的企业或者个人。所以,您的香港公司只需要是正规经营,完全不需要害怕CRS。

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