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重要通知香港银行即将清理大批不合格银行账户!

时间:2019-08-30 作者:恒通国际 浏览:
【重要通知】​ 据悉,香港将于近期开始清理账户,将关闭大量不动户口或者异常户口!香港迫于全球反税务规划、反洗钱的巨大压力以及全球CRS信息交换的执行要求,等各类金融机构开始对所有账户进行全面的尽职调查。于是,香港各大提高门槛,加强管制,一方面,体现在对新开账户的审核越来越严格。另一方面,内部也慢慢开始清理一些离岸账户和“僵尸账户”,于是开户正变得越来越困难。   本月就有大量客户收到香港恒生、星展的调查信或关户通知书,宣告香港本年度的账户清理行动已经开启。 该如何应对香港账户清理? 首先,立刻查询自己香港绑定的邮箱,是否有收到香港发来的信件。如果邮箱中有香港邮件,请勿紧张,先确认信件类型。(电子邮件和纸质邮件均可) 尽职调查信:香港常规调查信,理论上所有客户都有可能收到,只需按照要求填写,及时回复即可。(需注意的是,如果在限期内,未收到您的回信,且其它联系方式也无效,有权关停您的账户。) 冻结通知信:此类邮件,说明您的账户有可能涉嫌非法交易,遭警方调查并冻结;或者因税务问题,被税局要求冻结。(此类情况,如允许,可先将账户内资金取出,并配合调查。 关户告知书:被确认有触犯到关户条例的行为,违法违规、高风险、不配合调查、存款过低,长期不交易,都可以是造成账户关闭的原因。(会要求客户在限期内取出资金,需要注意的是如果超出期限仍未取出资金,该笔资金会被划至有关部门,再要取出,操作将非常繁琐且成本高昂。)

重要通知香港银行即将清理大批不合格银行账户!

如何维护香港账户不被关掉? 1、敏感的钱不要收 2、公司贸易尽量采取公对公,最好使用一部分L/C以确认您的贸易身份; 3、不要大额资金整存,整取;保持帐户有一定的存款,不能欠费; 4、经常运作,超过3个月不活动的账户将会有被关闭风险; 5、请确保预留给的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效,如果收到的调查表格,比如合规调查表格,及时提供以及回复,配合所有的相关调查,以免因此未得到任何回复而造成账户被关闭的风险; 6、如有实际收入,建议实际核数出具审计报告,避免抽查到,无法提供,账户被冻结,影响使用。 在现在香港越发谨慎,开户越来越难的情况下,也可以选择多办理一个香港账户以防万一。但最主要的还是开户成功后的维护工作,要怀着一颗且用且珍惜的心维护账户! 以上就是本期的恒通内容的介绍,关于本篇文章内容的不解均可留言咨询恒通小编,想掌握更多行内知识以及行业资讯就点击关注吧~

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