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SCR与CRS政策详细介绍

时间:2019-12-19 作者:恒通国际 浏览:
SCR政策与CRS政策究竟是有什么约束力?最近小编后台收到了很多关于咨询SCR政策及CRS政策的,甚至混淆了这两个的概念!SCR与CRS除了缩写是三个字母一样以外,其他的法律条规是不一样的哦!就由恒通小编给各位详细介绍这两者吧! SCR: 自2018年3月1日起,在香港注册成立的公司(上市公司除外)须在其注册办事处备存重要控制人登记册(简称SCR)。 一:SCR登记步骤包括: 1、检视所有可供查阅的文件及资料,例如公司的成员登记册、组织章程细则、股本说明、股东协议及其他协议; 2、审视个人、法律实体及信托或商号在公司持有的利益; 3、审视是否有证据显示存在共同安排,或是否有证据显示有不同方式持有而最终由同一人控制的权利。 若相关公司知悉或有理由相信某人是公司重要控制人,公司必须在知悉后7天内发通知给该人,要求该人确认其是否重要控制人,而该人必须在1个月内确认或回复。 指定代表协助登记册登记事宜。 适用公司必须指定至少一名代表向执法人员提供与登记册有关的协助。 二:SCR备案时注意事项: 1.所有已存在的香港公司,都需要做SCR备案; 2.新注册的香港公司必须都要做SCR备案。 3.香港公司的注册/年审/转股等业务,都需要提供相关人士的身份证复印件。 三:不办理SCR的后果: 所有在香港成立的公司都需要对重要控制人进行登记在册,登记在册事项内容必须建册并存于注册办理处地址或者香港指定地址,执法人员将随时进行查阅。 如未有履行上述责任,即属刑事罪行,有关公司及其每名责任人可各处第四级罚款(即25000元),如情况适用,另每日各处罚款700元。对于填写内容确保真实,虚假陈述即属犯罪,一经定罪,可处罚100.000-300.000元及监禁6个月至2年。敬请您在一个星期内做出安排,以免逾期产生不必要的罚款及刑事罪行 以上就是关于SCR政策的详细介绍了,接下来就看看CRS政策吧!

SCR与CRS政策详细介绍

CRS,全称Common Reporting Standard,中文为“共同申报准则”,是指金融账户涉税信息自动交换标准。简单来说,就是各协议/地区之间相互通报对方公民在本国/地区的金融账户信息,以避免偷漏税、洗钱等。 CRS涉及包括税务、法律、贪腐、资产配置、境外保险、家族信托、私募基金、P2P、财富管理从业人员、移民等。 有些老板一旦被查到在海外的巨额收入,不仅要面临大额的个人所得税补缴,在境外设立的公司还面临25%的企业所得税。当然,还有人会面临巨额资金来源不明的审查。 总的来说,CRS的目标本质是反税务规划,CRS的核心目的是反洗钱。 CRS交换信息内容: 海外机构帐户:包括存款机构、托管机构、投资机构、特定的保险公司在内的金融机构。 资产信息:存款账户、托管账户、年金合约、现金保值合约、持有金融机构的股权债权权益。 账户内容:账户及账户余额、姓名及出生日期、税务居住地、年度付至或计入该账户的总额。 在该框架下,个人及公司在全球范围内的金融()帐户,都是监控的目标。 但这并不意味着金融账户信息就一定会在这么多之间自动进行交换和传递,只有那些相互交换关系被“激活”成功的之间,才会切实进行CRS下的账户信息交换。 CRS的本质是反税务规划,高净值人士最需要做的就是合规筹划、未雨绸缪。CRS主要关注海外金融资产,包括海外的存款、带现金价值的保单、股、信托受益权或投资公司的股权等。 以上就是有关SRC及CRS政策的详细介绍了,有任何不明白的均可留言咨询恒通小编,想了解更多就点击关注哦,可以更快更全面的了解行内知识哦,走在行内前沿~

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